이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다

이사회
구성

이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2023년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)

이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

구성현황

[ ● : 의장, 위원장 ]

구분	성명 (성별)	임기만료 예정일	활동분야	주요경력	이사회	감사 위원회	ESG 위원회	사외이사 후보 추천위원회
사내 이사 (3명)	최삼영 (남성)	27년 3월	대표이사 사장	인천공장장	●		○	●
	최우일 (남성)	26년 3월	영업실장	일본지사장	○
	곽진수 (남성)	27년 3월	기획실장	전략실장	○
사외 이사 (4명)	민동준 (남성)	27년 3월	기술자문	연세대 부총장	○	○	●	○
	남동국 (남성)	27년 3월	경영자문	대구지방 국세청장	○	○	○
	남태연 (여성)	27년 3월	경영자문	김앤장 법률사무소 공인회계사	○	●	○	○
	김한철 (남성)	27년 3월	경영자문	법무법인(유) 광장 고문	○	○	○

이사회 역량구성표

구분		사내이사			사외이사
구분		최삼영	최우일	곽진수	민동준	남동국	남태연	김한철
리더십(Leadership)		●	●	●	●	●		●
CEO 경험(CEO Experience)		●				●		●
기업운영 (Business Operations)		●	●	●		●		●
제조 (Manufacturing)		●		●	●
재무 / 회계 (Finance / Accounting)				●		●	●	●
글로벌 비즈니스 (Global Business)		●	●					●
ESG 전략 (ESG Strategy)					●	●
마케팅 / PR ( Marketing / PR / Consumer)		●	●	●
나이		만59세	만59세	만57세	만68세	만67세	만59세	만70세
평균	만 62.7세	만59세	만59세	만57세	만68세	만67세	만59세	만70세
성별		남	남	남	남	남	여	남
여성비율	14%	남	남	남	남	남	여	남

이사회
운영

이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

구 분	이사회 개최 수			이사회 평균 참석률
구 분	정기 이사회	임시 이사회	계	사내이사 참석률	사외이사 참석률	계
2023년	7	6	13	96%	92%	94%
2024년	9	10	19	100%	89%	95%

중요의결사항(최근 1년)

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 참석 현황
1	2024-01-11	1. 하나은행 상생외담대 한도 연장의 건	가결	4/4
		2. 하나은행 수입신용장발행(L/C) 한도 기한 연장의 건	가결	4/4
		3. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	가결	4/4
		4. 2024년 특수관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	4/4
2	2024-02-06	1. 제1기(2023년) 재무제표 승인의 건	가결	4/4
		2. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	4/4
		3. 제1기(2023년) 영업보고서 승인의 건	가결	4/4
		4. 2024년 안전보건 관리계획 수립 및 보고	가결	4/4
3	2024-02-15	1. 임원 연봉 변경의 건	가결	5/5
4	2024-02-27	1. 이사 후보 추천의 건	가결	4/4
		2. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	4/4
		3. 전자투표제 도입의 건	가결	4/4
5	2024-03-13	1. SC은행 일반대 한도 차입	가결	5/5
5	2024-03-13	2. 산업은행 일반운영자금 대환	가결	5/5
6	2024-04-23	1. 농협은행 수입신용장 한도 연장의 건	가결	5/5
		2. 산업은행 일반운영자금 대환의 건	가결	5/5
		3. 우리은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	5/5
7	2024-05-09	1. 2024년 1분기 실적 및 2024년 2분기 전망 보고	가결	5/5
8	2024-05-13	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
9	2024-06-13	1. 임원관리규정 개정의 건	가결	4/4
10	2024-06-21	1. 국민은행 일반대 차입의 건	가결	5/5
		2. 수출입은행 일반대 한도 설정의 건	가결	5/5
		3. 신한은행 일반대 차입의 건	가결	5/5
		4. 하나은행 포괄여신한도 연장의 건	가결	5/5
11	2024-07-04	1. 지점(신평공장) 폐쇄 결정의 건	가결	5/5
12	2024-07-15	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	5/5
		2. 하나은행 포괄여신한도 연장의 건	가결	5/5
		3. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	가결	5/5
13	2024-07-24	1. 농협은행 일반대 신규 차입의 건	가결	5/5
14	2024-08-08	1. 2024년 중간배당 실시의 건	가결	5/5
15	2024-09-05	1. 일본법인 지급보증 연장의 건	가결	4/4
		2. 산업은행 시설자금대출 신규의 건	가결	4/4
		3. 수출입은행 일반대 한도 증액의 건	가결	4/4
16	2024-10-10	1. 일본법인 지급보증 연장의 건	가결	5/5
17	2024-11-07	1. 동국인베스트먼트㈜ 결성 펀드에 대한 출자 및 내부거래 승인의 건	가결	5/5
18	2024-11-29	1. 임원 인사의 건	가결	4/4
19	2024-12-23	1. 임원 성과급 지급의 건	가결	5/5

지배구조