이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다

이사회
구성

이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2023년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)

이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

구성현황

[ ● : 의장, 위원장 ]

구분	성명 (성별)	임기만료 예정일	활동분야	주요경력	이사회	감사 위원회	ESG 위원회	사외이사 후보 추천위원회
사내 이사 (2명)	최삼영 (남성)	25년 3월	대표이사 부사장	인천공장장	●		○	●
사내 이사 (2명)	최우일 (남성)	26년 3월	영업실장	일본지사장	●
사외 이사 (3명)	민동준 (남성)	25년 3월	기술자문	연세대 부총장	○	○	●	○
	남동국 (남성)	25년 3월	경영자문	대구지방 국세청장	○	○	○
	남태연 (여성)	25년 3월	경영자문	김앤장 법률사무소 공인회계사	○	●	○	○

이사회 역량구성표

구분		사내이사		사외이사
구분		최삼영	최우일	민동준	남동국	남태연
리더십(Leadership)		●	●	●	●
CEO 경험(CEO Experience)		●			●
기업운영 (Business Operations)		●	●		●
제조 (Manufacturing)		●		●
재무 / 회계 (Finance / Accounting)					●	●
글로벌 비즈니스 (Global Business)		●	●
ESG 전략 (ESG Strategy)				●	●
마케팅 / PR ( Marketing / PR / Consumer)		●	●
나이		만58세	만58세	만67세	만66세	만58세
평균	만 61.4세	만58세	만58세	만67세	만66세	만58세
성별		남	남	남	남	여
여성비율	20%	남	남	남	남	여

이사회
운영

이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.

사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

구 분	이사회 개최 수			이사회 평균 참석률
구 분	정기 이사회	임시 이사회	계	사내이사 참석률	사외이사 참석률	계
2023년	7	6	13	96%	92%	94%

중요의결사항(최근 1년)

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사외이사 참석 현황
1	2023-06-01	1. 창립사항 보고 및 공고 갈음의 건	가결	3/3
		2. 이사회 의장 선임의 건	가결	3/3
		3. 대표이사 선임의 건	가결	3/3
		4. 본점 설치장소 결정의 건	가결	3/3
		5. 지점 설치의 건	가결	3/3
		6. 명의개서대리인 선임의 건	가결	3/3
		7. 회사 사규 제정의 건	가결	3/3
		8. 준법지원인 선임의 건	가결	3/3
		9. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고 건	가결	3/3
2	2023-06-16	1. 하나은행 포괄한도 및 일반대 신규 차입의 건	가결	3/3
3	2023-06-29	1. 한국스탠다드차티드은행 신규약정 체결의 건	가결	3/3
		2. 국민은행 채무인수 및 수입신용장 건	가결	3/3
		3. 농협은행 채무인수 및 수입신용장 건	가결	3/3
		4. 대구은행 채무인수 및 수입신용장 건	가결	3/3
		5. 신한은행 채무인수 및 수입신용장 연장, 파생상품 약정한도	가결	3/3
		6. 우리은행 채무인수	가결	3/3
		7. 2023년 3분기 동국씨엠㈜와의 대규모 내부거래의 건	가결	3/3
		8. 2023년 3분기 (주)페럼인프라와의 대규모 내부거래의 건	가결	3/3
4	2023-07-06	1. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	3/3
		2. 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	가결	3/3
		3. 경영자문계약 체결의 건	가결	3/3
		4. 브랜드 라이센스계약 체결의 건	가결	3/3
		5. 임원관리규정 변경의 건	가결	3/3
5	2023-07-21	1. 농협은행 채무인수 및 수입신용장 연장의 건	가결	3/3
		2. 사산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	3/3
		3. 산업은행 외국한 수입신용장 한도 기한연장의 건	가결	3/3
6	2023-08-10	1. 2023년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고의 건	가결	2/3
7	2023-09-07	1. 일본법인 신규 지급보증의 건	가결	3/3
8	2023-09-27	1. 산업은행 운영자금대출 조기상환 및 대환의 건	가결	3/3
		2. 산업은행 시설자금대출 신규의 건	가결	3/3
		3. '23년 3분기 동국시스템즈 및 4분기 동국씨엠 등 대규모 내부거래의 건	가결	3/3
9	2023-10-12	1. ESG위원회 운영규정 개정의 건	가결	3/3
9	2023-10-12	2. 농협은행 전자외상매출채권 담보대출 연장의 건	가결	3/3
10	2023-11-09	1. ‘23년 3Q 경영 실적 및 4Q 전망 보고의 건	가결	3/3
		2. ‘23년 3Q 리스크 관리 실적 보고의 건	가결	3/3
		3. 내부회계관리규정 제정의 건	가결	3/3
		4. 전사 리스크 관리규정 제정의 건	가결	3/3
11	2023-12-01	1. 임원 인사의 건	가결	2/3
12	2023-12-21	1. 임원 연말성과급 지급의 건	가결	3/3
13	2023-12-28	1. '23년 4분기 동국시스템즈 대규모 내부거래의 건	가결	2/3

지배구조