지배구조
지배구조
이사회와 함께 투명하고 책임있는 경영을 실천하고 있습니다
이사회
구성
구성
이사회의 독립성
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2023년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)
이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
사외이사의 독립성을 확보하기 위해 관련 법의 자격제한 기준을 따르고 있으며, 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성중이며, 2023년 12월말 현재는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 상법 제542조의8 (사외이사의 선임), 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등)
이사회의 다양성
당사는 이사의 자격을 관련분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 검토하고 있습니다. 더불어 특정 성(性)으로 구성하기 않기 위해 여성 사외이사를 선임하는 등 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
구성현황
[ ● : 의장, 위원장 ]
| 구분 | 성명 (성별) |
임기만료 예정일 |
활동분야 | 주요경력 | 이사회 | 감사 위원회 |
ESG 위원회 |
사외이사 후보 추천위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내 이사 (3명) |
최삼영 (남성) |
27년 3월 | 대표이사 사장 | 인천공장장 | ● | ○ | ● | |
| 곽진수 (남성) |
27년 3월 | 영업실장 | 기획실장 | ○ | ||||
| 권주혁 (남성) |
28년 3월 | 재경실장 | 재경팀장 | ○ | ||||
| 사외 이사 (4명) |
민동준 (남성) |
27년 3월 | 기술자문 | 연세대 부총장 |
○ | ○ | ● | ○ |
| 남동국 (남성) |
28년 3월 | 경영자문 | 대구지방 국세청장 |
○ | ○ | ○ | ||
| 남태연 (여성) |
27년 3월 | 경영자문 | 김앤장 법률사무소 공인회계사 |
○ | ● | ○ | ○ | |
| 김한철 (남성) |
27년 3월 | 경영자문 | 법무법인(유) 광장 고문 |
○ | ○ | ○ |
이사회 역량구성표
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최삼영 | 곽진수 | 권주혁 | 민동준 | 남동국 | 남태연 | 김한철 | ||
| 리더십(Leadership) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| CEO 경험(CEO Experience) | ● | ● | ● | |||||
| 기업운영 (Business Operations) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 제조 (Manufacturing) | ● | ● | ● | |||||
| 재무 / 회계 (Finance / Accounting) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 글로벌 비즈니스 (Global Business) | ● | ● | ||||||
| ESG 전략 (ESG Strategy) | ● | ● | ||||||
| 마케팅 / PR ( Marketing / PR / Consumer) | ● | ● | ||||||
| 만 나이 | 60세 | 60세 | 55세 | 69세 | 68세 | 60세 | 70세 | |
| 평균 | 만 63세 | |||||||
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | |
| 여성비율 | 14% | |||||||
이사회
운영
운영
이사회는 임시/정기 이사회로 구분되어 있습니다. 정기이사회는 연초에 정한 일정에 개최하는 것으로 당일 결의할 안건이
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.
사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
없다면 개최하지 않고 있으며, 임시이사회는 비정기적으로 이사회 개최가 필요한 경우 개최하고 있습니다.
사외이사는 필요 시 외부 전문인력을 지원받을 수 있으며, 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다.
또한, 당사에 따라 재무제표 승인 및 이익배당의 결정은 주주총회에서 승인을 받도록 되어 있습니다.
※ 이사회 규정 제3조(권한), 이사회 규정 제7조(종류), 정관 제 41조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
| 구 분 | 이사회 개최 수 | 이사회 평균 참석률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기 이사회 | 임시 이사회 | 계 | 사내이사 참석률 |
사외이사 참석률 |
계 | |
| 2023년 | 7 | 6 | 13 | 96% | 92% | 94% |
| 2024년 | 9 | 10 | 19 | 100% | 89% | 95% |
| 2025년 | 9 | 9 | 18 | 97% | 94% | 96% |
중요의결사항(최근 1년)
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.01.09 | 1. 2025년 특수관계인과의 거래한도 승인 | 가결 | 3/4 |
| 2 | 2025-01-20 | 1. 하나은행 일반대 연장의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2. 하나은행 수입신용장 한도 연장의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 3. 수협은행 일반대 신규 차입의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 3 | 2025-02-07 | 1. 2024년 배당기준일 승인의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2. 제2기(2024년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 3. 제2기(2024년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 4. 2025년 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 4 | 2025-03-04 | 1. 이사 후보 추천의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 3. 임원 인사의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 5 | 2025-03-17 | 1. 해외보증부 FRN 사모사채 발행의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2. 일반자금대출 한도 증액 연장 | 가결 | 3/4 | ||
| 3. 산업은행 일반대 대환의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 6 | 2025-03-24 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 3. ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 7 | 2025-04-28 | 1. 기업운전일반자금 대환의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 우리은행 일괄여신한도 연장의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 9 | 2025-06-20 | 1. 우리은행 일괄여신한도 증액의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 하나은행 포괄한도 및 일반대 연장의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 3. 국민은행 일반대 연장의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 4. 신한은행 일반대 연장의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 10 | 2025-07-25 | 1. 유형자산 양수 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 특수관계인(주요주주)에 대한 부동산 임대차계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 3. 수출입은행 신규 일반대 한도의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 4. 농협은행 일반대 연장의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 5. 산업은행 일반대 대환의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 11 | 2025-08-07 | 1. 2025년 중간배당 실시의 건 | 가결 | 3/4 |
| 12 | 2025-08-22 | 1. 특수관계인에 대한 부동산 임대차계약 변경 체결의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 페럼타워 매입을 위한 신디케이션 차입의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 13 | 2025-08-26 | 1. 특수관계인에 대한 건물관리용역계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 근저당권 변경등기의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 14 | 2025-09-04 | 1. 일본법인 지급보증 연장의 건 | 가결 | 4/4 |
| 15 | 2025-09-25 | 1. 시설자금대출 신규의 건 | 가결 | 3/4 |
| 2. 일반자금대출 신규의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 3. 일반자금대출 기한연장의 건 | 가결 | 3/4 | ||
| 17 | 2025-11-18 | 1. 브랜드라이선스 계약 주요내용 변경 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
| 18 | 2025-12-03 | 1. 임원 인사의 건 | 가결 | 4/4 |
구매포털(열연)
고객포털(열연)
파트너포털(열연)
검사증명서(열연)
내방객시스템